新乡市华兰慈善基金会 **届理事会第十一次会议会议纪要

新乡市华兰慈善基金会

第一届理事会第十一次会议会议纪要

2021年4月26日上午，新乡市华兰慈善基金会召开第一届理事会第十一次会议，主要讨论理事、监事变更，以及因理事人数变更修改基金会章程等事宜。会议由谢军民主持。会议决议如下：

一、审议通过王建体、张兆飞2人请求辞去基金会理事一职。不再增加其他理事人选。原理事会成员由9人变为7人。

二、经主要捐赠人华兰生物工程有限公司选派，确定由牛书祥、马超援、吕成玉3人担任监事。免去田莉军、章金刚、苏志国监事职务。

三、章程第十三条原为“本基金会设理事会，由9名理事组成。

本基金会理事每届任期为5年，任期届满，连选可以连任。”。现修改为“本基金会设理事会，由7名理事组成。本基金会理事每届任期为5年，任期届满，连选可以连任。” 

记录：刘静

理事签字：

监事签字：

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